Etusivu Vaahto Group Yhtiöt Tuotteet ja palvelut Sijoittajat Tiedotteet ja julkaisut Yhteystiedot

Vaahto Group > Suomi > Sijoittajat > Hallinnointi > Hallitus ja toimitusjohtaja

Hallitus ja toimitusjohtaja

Hallitus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.12.2011 hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä jäsentä. Hallitukseen valittiin Rainer Häggblom, Reijo Järvinen, Topi Karppanen ja Mikko Vaahto. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Reijo Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Rainer Häggblomin.

Tiedot hallituksen jäsenistä

Puheenjohtaja Reijo Järvinen, s. 1948, FM

Senior Advisor, Asianajotoimisto Krogerus Oy

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2010

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010

Aikaisempi työkokemus:

Finnvera Oyj, aluejohtaja

Keskeisimmät luottamustoimet:

PHP Holding Oy, hallituksen jäsen

PHP Liiketoiminta Oyj, hallituksen jäsen

Lahden Autokori Oy, hallituksen jäsen

Varapuheenjohtaja Rainer Häggblom, s. 1956, MMM, KTM

Vision Hunters Ltd. Oy, hallituksen puheenjohtaja ja perustaja

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2010

Aikaisempi työkokemus:

Pöyry Forest Industry Consulting Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja

Keskeisimmät luottamustoimet:

The Forest Company Ltd., hallituksen puheenjohtaja

Preseco Oy, hallituksen jäsen

Topi Karppanen, s. 1956, DI

Coninor Oy, johtava partneri

IMP Teollinen Markkinointi Oy, johtava partneri

Aikaisempi työkokemus:

Larox Oyj ja Larox –konserni, toimitus- ja konsernijohtaja, 2000-2009

Larox Oyj ja Larox –konserni, markkinointi- ja myyntijohtaja, 1991-2000

Mikko Vaahto, s. 1963, merkonomi

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1994

Hallituksen jäsenistä Mikko Vaahto on yhtiön pääosakkaita. Muut hallituksen jäsenet eivät omista yhtiön osakkeita eivätkä ole muutoinkaan riippuvuussuhteessa yhtiöön.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättää vuosittain yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenille ei ole annettu hallituspalkkioita yhtiön omina osakkeina. Yhtiössä ei ole käytössä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

Varsinainen yhtiökokous 12.12.2011 päätti maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiona puheenjohtajalle 26.000 euroa vuosikorvauksena ja jäsenille 19.000 euroa vuosikorvauksena.

Varsinainen yhtiökokous 14.12.2010 päätti maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiona puheenjohtajalle 26.000 euroa vuosikorvauksena ja jäsenille 19.000 euroa vuosikorvauksena.

Lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvauksiin konsernin yleisen matkustussäännön mukaan. Vaahto Group -konsernin palveluksessa oleville henkilöille ei makseta kokouspalkkioita konsernin tytäryhtiöiden hallituksissa toimimisesta.

Hallituksen jäsenille tilikaudella 2010 - 2011 maksetut palkkiot hallitustyöskentelystä:

Reijo Järvinen,

puheenjohtaja 14.12.2010-31.8.2011 23.667 euroa

Seppo Jaatinen,

puheenjohtaja 1.9.2009-14.12.2010 8.667 euroa

Rainer Häggblom 19.000 euroa

Topi Karppanen 12.667 euroa

Martti Unkuri 6.333 euroa

Antti Vaahto 12.567 euroa

Mikko Vaahto 19.000 euroa

Hallituksen toiminta

Emoyhtiön hallitus, joka toimii myös ns. konsernihallituksena, vastaa konsernin hallinnosta ja konsernin toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja päättää asioista, joilla on konsernin toiminnan laajuus ja koko huomioon ottaen huomattava merkitys.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu mm:

Vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata niiden toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa korjaavat toimenpiteet
Päättää merkittävistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista
Käsitellä ja hyväksyä johdon osavuotiset selvitykset, osavuosikatsaukset ja tilinpäätös
Päättää konsernin rahoituspolitiikasta ja varainhankintatoimenpiteistä
Hyväksyä osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta
Vastata konsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä
Nimittää ja vapauttaa toimitusjohtaja sekä päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista
Vahvistaa konsernin organisaatio ja päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän keskeisistä periaatteista

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapaansa.

Hallituksen kokouksia varten laaditaan esityslista, jonka mukaan asioiden käsittely kokouksessa tapahtuu. Hallituksen sihteerinä toimii konsernin toimitusjohtaja. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka käsitellään ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Hallitus kokoontuu normaalisti kerran kuukaudessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Tilikaudella 2010-2011 hallitus kokoontui 18 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 97%.

Hallituksen kokousten esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan muu konsernin henkilöstöön kuuluva henkilö. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot konsernin toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen päätösten toimeenpanosta ja raportoi tästä hallitukselle.

Hallituksen jäsenet ovat velvollisia antamaan hallitukselle riittävät tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arviointia varten sekä ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneet muutokset.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksessa ei ole valiokuntia.

Hallintoneuvosto

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

Toimitusjohtaja

Vaahto Group Plc Oyj:n vt. toimitusjohtajaksi on 4.4.2012 alkaen nimitetty Ari Viinikkala. Toimitusjohtajana on 4.4.2012 saakka toiminut Anssi Klinga.

Tiedot toimitusjohtajasta

Ari Viinikkala, s. 1967, KTM

Vaahto Group Plc Oyj, vt. toimitusjohtaja 4.4.2012 alkaen

Vaahto Group Plc Oyj, talousjohtaja 1.2.2012 alkaen

Aikaisempi työkokemus:

Dynea, Euroopan talousjohtaja

GS-Hydro, konsernin talousjohtaja

KONE-konserni, talousjohdon tehtävät Suomessa ja ulkomailla

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkasta ja muista taloudellisista etuuksista päättää hallitus. Konsernissa ei ole käytössä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole määritelty erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläke-eduista. Toimitusjohtaja Anssi Klingan sopimuksen mukaan yhtiö ja toimitusjohtaja ovat molemmat oikeutettuja irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustetta. Irtisanomisaika on tällöin molempien puolelta kolme kuukautta. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava rahasumma irtisanomisajan palkan lisäksi.

Tilikaudelta 2010-2011 toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot:

Anssi Klinga 216.249 euroa

Konsernin toimitusjohtajalle tilikaudella 2010-2011 maksetut palkat ja palkkiot eivät sisällä muuttuvia osia.

Reijo Järvinen